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证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2022-28

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

3、非标准审计意见提示、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

三、报告期内公司所处的行业情况

报告期内，公司在继续发挥传统市场优势开展原有业务的同时，在控股股东中成集团的支持下完成了对新加坡亚德有限公司的重组，注入了盈利能力较强、市场空间广阔的环境科技、复合材料及相关工程行业资产，有效提高了公司的盈利能力和持续发展能力。

1、成套设备出口和工程承包：2021年，世界经济复苏继续分化，新兴经济体和发展中国家受疫情冲击更加严重。据商务部数据显示我国2021年对外承包工程业务完成营业额9,996.2亿元人民币, 同比下降7.1%（折合1,549.4亿美元，同比下降0.6%），新签合同额16,676.8亿元人民币, 同比下降5.4%（折合2,584.9亿美元，同比增长1.2%），复杂的国际环境给公司业务带来了多重挑战，公司工程承包业务占比较重的主要国别中，科特迪瓦、埃塞俄比亚、巴巴多斯、老挝、马来西亚、越南等国均由于疫情原因于2021年实施了较为严格的疫情管控措施，工程物资及人员流动受到很大限制，项目进度放缓，公司预计随着上述主要国别对疫情防控措施逐步开放以及注射疫苗人数逐步增加，公司境外工程承包业务将逐步恢复。

2、一般贸易：2021年，全球疫情起伏反复，经济复苏分化加剧，大宗商品价格上涨，国际货运价格持续上涨以及全球通胀持续高位运行等风险交织叠加，公司降低了一般贸易类业务的发展规模，开展了原有大宗粮油进口业务。该板块业务在公司整体业务中占比较小，对公司业绩影响较小。

3、境外实业经营：公司境外实业经营的多哥糖联属于制糖业，受自然因素和国际糖价影响较大。多哥糖联规模较小，在国际市场中无明显优势。

4、环境科技：根据生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会共同编制的《中国环保产业发展状况报告（2021）》，“十三五”期间，我国环保产业规模保持持续增长，对国民经济直接贡献率为4.5%。从产业结构来看，我国环保产业市场主要集中在固体废物处理处置与资源化、水污染防治、大气污染防治三大领域。2022年2月，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委联合颁布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，其中明确了我国2025年城镇环境基础设施建设主要目标：生活垃圾处理，生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右。城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到65%左右，固体废物处置及综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固体废物综合利用率达到60%。基本补齐危险废物、医疗废物收集处理设施短板，危险废物处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升，县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。

5、复合材料生产：公司专业从事塑料和纤维增强塑料（即 FRP，玻璃钢）储罐、容器、管道系统的设计、工程、制造和安装，擅长针对强弱腐蚀介质和极端温度压力环境的定制工艺设备，且可根据 DIN、DVS、AE、ANSI、BS 等多项国际设计标准进行生产。主要产品包括玻璃钢内衬塑料、钢衬塑料、纯塑料、玻璃钢，可应用于储罐、反应釜、化学品管道等其它各类产品，可被广泛应用于化工、电子、环保、矿产等行业。

公司提供的复合材料能应用于各种高强度酸性腐蚀工况和高温环境下，是中国国内少数能提供此类产品的厂家之一，处于细分市场的行业领先地位。陆续受邀参与共同起草了中国国家标准（即 GB/T 343292017《纤维增强塑料压力容器通用要求》）和中国化工行业标准（即 HG/T 4589-2014《化工用塑料管道粘接剪切检测方法》和 HG/T 4750-2014《塑料焊接机具 挤出焊枪》），中国国家标准（即 GB/T 35974.4-2018《塑料及其衬里制压力容器第 4 部分：塑料制压力容器的制造、检查与检验》）,《AERTP-1》标准中国改编版（即“纤维增强塑料制压力容器标准”）的编制工作。

四、报告期内公司从事的主要业务

2021年，新冠疫情持续传播，病毒不断变异，经济复苏分化加剧。面对严峻复杂的国际形势，公司积极应对，主动求变。在新时代中国特色社会主义思想和建党百年“七一”重要讲话精神指导下，公司管理层带领广大员工攻坚克难、奋力拼搏，克服新冠疫情持续蔓延、人员物资流动受限等不利影响，努力推进复工复产，依托控股股东中成集团被赋予国投集团环保产业投建营平台的新的主业定位，在继续开展现有业务的基础上，积极聚焦环保产业，利用已有业务平台资源，兼顾国际、国内两个市场，整合优化资源配置，完成了对亚德公司重组，在拓展相关国际工程承包业务的同时，增加了环境科技业务的开发和实施能力，实现公司向环保领域的转型发展。

（一）经营工作

报告期内，公司实现扭亏为盈。营业收入2,159,612,715.64元, 较上年同期增长21.29%；营业利润82,537,509.09元, 较上年同期增长138.70%；归属于上市公司股东的净利润7,972,619.29元，较上年同期增长102.89%。公司扭亏为盈主要原因：1、公司根据战略发展规划，调整经营管理机构和部门人员配备以及将退休人员实行社会化管理，期间费用同比下降；2、公司克服境外疫情困难，努力推进在实施项目工程进度，工程项目结转的收入、毛利较上年同期增加；3、公司进一步加强项目进度款的催收力度，收回前期工程项目的进度款，经过减值测试，本期减值损失计提金额较上年同期大幅下降；4、公司完成同一控制下亚德公司的重大资产重组，被合并方纳入公司合并范围，增加了公司报告期净利润。

1、 成套设备出口和工程承包

受全球新冠肺炎疫情持续蔓延的不利影响，公司在实施项目人员流动、物资调动受限，导致工程进度放缓，报告期内，公司在实施的主要项目情况如下：

（1）巴巴多斯山姆罗德酒店项目：尽管受项目所在国疫情、物流受限等客观因素影响，目前现场施工仍平稳进行。

（2）古巴印刷厂技术改造项目：受疫情影响，三个厂的安装调试工作暂时停滞。

（3）老挝万象生活中心项目：受老挝疫情持续恶化影响，经与业主协商，项目竣工日期延长。

（4）科特迪瓦旱港建设项目：报告期内，业主已向中成科特迪瓦分公司支付15%自筹部分第一笔预付款（收款152.50亿西非法郎，折合2,325万欧元），中成科特迪瓦分公司须就已收到预付款部分完成项目营地（包括总包及施工单位的生活和生产营地）等建设工作，目前承包商基地建设设计已获业主批准，其他各项工作正在推进中。

（5）亚德公司努力克服当地疫情持续影响，工程承包业务在执行项目144个，其中执行新生效合同占比约为55%，报告期工程承包业务实现营业收入8.19亿元，较上年同期增长了33%。

此外，公司克服多重困难，加大市场开发力度：2021年11月，中成股份与巴巴多斯政府交通运输、工程及水利部签订了《巴巴多斯苏格兰地区道路升级改造项目合同》，合同金额不超过人民币815,500,000元，目前尚未开工履行。亚德公司工程承包业务2021年新签合同67个，新签合同额23.47亿元，新签合同额较上年同期增长330%，主要新签约项目在马来西亚。

巴巴多斯山姆罗德酒店项目

2、一般贸易：受多重因素影响，报告期内，公司降低了一般贸易类业务的发展规模，开展了大宗粮油进口业务，主要为从莫桑比克进口芝麻。

3、境外实业经营：为进一步优化资源配置，根据公司经营发展需要，公司以公开挂牌方式转让了中多公司全部股权，转让金额为50万元人民币。目前已收到该笔转让价款，正在办理相关后续手续。

4、环境科技：公司在环境科技业务板块主要具备市政固废（垃圾衍生燃料制备和气化、有机垃圾发酵堆肥和干化、市政污泥处置等）和工业危废处置技术（包括危废高温无害化和资源化、烟气净化系统、废气处理系统）、能源和资源回收技术，及水和废水处理技术。在工业尾气处理方面，设计并提供废气污染物洗涤、吸附、热氧化/催化氧化等工艺，提供交钥匙工程及服务，从工艺设计、安全控制系统、处理能耗、处理效率、到污染物排放浓度均保证高要求。在危废高温无害化处理技术方面，拥有在废物处理系统和环境管理方面技术储备，在气体、液体和固体处理方面拥有成套的技术解决方案。为客户提供从工程设计、建设管理、采购物流、运营服务的量身定制的环保解决方案，确保工业企业在制造过程产生的废物和副产品排放到环境或重复使用之前得到安全妥善的处理。自主研发的 LeDeNOx有机废弃物低能耗超低氮焚烧处理成套技术与产业化应用在行业应用中处于领先地位，并有数十套成熟应用。为工业客户提供的环保排放标准高于中国标准（生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014 和危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2020）和欧洲标准（欧盟工业排放标准 2010/75/EC），可满足诸多跨国客户的较高要求。

2021年，公司环境科技业务新签合同101个，新签合同额为6.46亿元，较去年同期增长304%，在执行项目117个，其中执行新生效合同占比约48%；报告期实现营业收入5.15亿元，较上年同期增长59.06%。

亚德公司承建的中央废气处理及能量回收项目

5、复合材料生产：公司积极克服疫情和原材料供应及价格波动影响，通过采取改进生产工艺及流程，提高生产效率，立足于原有的行业及客户，扩大产品的应用领域和范围等举措，业务规模较2020年仍有所增长。2021年，复合材料业务新签合同12个,新签合同额为4,143万元；报告期实现营业收入8,351万元，较上年同期增长40.55%。

此外，报告期内，围绕“十四五”战略规划纲要，公司加强细分行业市场调研工作，重点关注国内环保行业相关领域的投资状况、关键技术和核心设备发展情况等，跟踪研究相关业务领域的进入方式，加强国内外各方企业、机构的对接，并与业内有技术和渠道优势的合作伙伴展开多种类的业务合作和技术交流，推动公司加快融入新发展格局。2022年初，公司与中成集团、维尔利环保科技集团股份有限公司共同投资设立的合资公司国投维尔利环境投资有限公司已完成工商注册登记手续，搭建市政固废业务的投资、建设、运营平台。

（二）管理工作

报告期内，公司调整内部机构设置，优化调整管控体系统筹优化管理能力；持续夯实管理基础，强化内控管理，全面提升管理水平和服务水平；进一步提升财务管理水平，加强汇率风险管理，防范汇率风险；强化合规管理能力，健全合规管理体系；加强安全生产管理；成立中成股份公司党委，发挥党组织政治引领作用，扎实开展党史学习教育，切实抓好党建和党风廉政建设，强化党建和经营的有效融合，助力公司转型持续发展。

（三）报告期内，公司成功引入甘肃建投、兵团建工作为公司战略投资者，向其非公开发行股票41,390,728股，募集资金总额为人民币249,999,997.12元。2021年6月9日，上述新增股份在深圳证券交易所上市。2021年6月15日，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公开发行费用，募集资金账户余额已转入公司账户，募集资金按规定使用完毕。

（四）报告期内，公司通过全资子公司裕成国际，以支付现金的方式购买中成香港持有的亚德公司30%的股份（对应亚德公司1,500,000股股份数量）；同时，中成香港将其剩余未转让的亚德公司21%的股份及将来持有的亚德公司股份对应的表决权无偿、独家且不可撤销地委托给裕成国际。2021年12月21日，过户手续已办理完毕，公司控制亚德公司51%股份的表决权，实现对亚德公司的并表控制。

五、核心竞争力分析

公司始终致力于培育并提升核心竞争力。报告期内，公司完成了对亚德公司的重组，重组完成后，公司在拓展相关国际工程承包业务的同时，增加了环境科技业务的开发和实施能力，综合实力和固废处理相关细分领域的专业技术能力得到明显提升，国内、国际两个市场呈现全面发展的新格局。

1、强大的品牌影响力。公司在传统境外工程承包业务方面，承接控股股东COMPLANT品牌，经过多年发展在行业中建立了良好的声誉。公司在亚、非、拉等100多个国家和地区成功实施的涉及建筑、铁路、机械、食品制造等30多个行业和领域的1600多个项目，在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象，使COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。报告期内，公司完成重组的亚德公司，业务覆盖了石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业，在业内拥有可追溯的良好业绩，树立了可靠的行业口碑，尤其在国内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。

2、优秀的人才队伍。公司多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例，了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员，以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才；亚德公司经过多年的技术研发、业务实践的应用积累，培养出了一批行业内的优秀人才，其丰富的实践经验、较高的技术和管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。

3、有力的技术及资质业绩支撑。亚德公司拥有固废、废气和废水处理完整工艺包，在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位，在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩，数百项核心技术及数十项国内外专利，其排放接近零排放，全面优于中国和欧盟标准。亚德公司的境内子公司已获得高新企业认证，并拥有建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、特种设备生产许可证、特种设备使用登记证等10项经营、建设、环保等资质证书；亚德公司及其境外子公司拥有新加坡通用建筑资质（第一类）、马来西亚承包商注册登记证、建筑成绩证明书、电力承包商注册证书等16项资质证书，尤其是工程总承包业务拥有马来西亚和越南最高等级施工资质以及从设计到运营的一站式服务能力和业绩；此外，亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项；亚德公司凭借着出色的项目运作、质量管理、团队配置以及有力的技术、齐全的资质，得到各相关行业巨头的充分认可。

4、分布广泛的全球区域性业务平台及广泛的信息收集渠道。公司在多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及项目组，遍布亚、非、拉、欧等国家。驻外机构长期扎根于当地，为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台，并有利于公司驻外项目的执行，具备了扩大业务的机构网络基础，为公司业务的发展与壮大积累了独特的公司优势。由于各国政治、经济、法律环境的不同，公司结合各国特点，采取高效的属地化、扁平化、市场化管理模式，保证了各个国家的分支机构稳定高效发展。

5、良好的项目运作及资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系，并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系。较高的合作层次，不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持，还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。此外，亚德公司在环保领域拥有丰富的市场资源，项目来源广泛、对市场理解深刻，擅于深挖客户多维度合作的可能性，为客户提供跨业务板块的多种服务。

6、国投集团大力支持。国投集团已正式将中成集团作为环保产业投建营平台，公司作为中成集团旗下境内唯一上市平台，将依托并协同国投集团全方位的资源优势，借助其优秀的海外项目运作能力，增强公司在固废处理领域的业务能力及核心竞争力，聚焦固废处理业务，努力打造固废处理细分行业的专业能力和核心优势。

六、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

公司本期同一控制下合并了亚德公司，对第一季度至第四季度的指标进行了追溯调整。

七、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

八、在年度报告批准报出日存续的债券情况

不适用 。

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2022-16

中成进出口股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司董事会于2022年4月12日以书面及电子邮件形式发出公司第八届董事会第二十八次会议通知，中成进出口股份有限公司于2022年4月22日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第八届董事会第二十八次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司2021年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、关于审议《公司2022年度财务预算报告》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

经审计，母公司2021年度实现净利润-7,720,742.44元，加上上年度剩余的未分配利润-240,477,522.08元,实际可供分配的利润为-248,198,264.52元。

鉴于2021年度母公司实际可供分配利润为负，结合公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度分配预案为：不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（wwwinfo）发布的《公司独立董事意见》。

六、关于审议《公司2022年度利润分配政策》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

建议公司2022年度利润分配政策为：

1、分配次数：公司2022年中期不进行利润分配，年末一次分配；

2、分配比例：公司2022年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于30%；

3、分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。

公司2022年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定，公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

七、关于审议公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王多荣先生回避表决）。

独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（wwwinfo）发布的《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况公告》、《公司独立董事事前认可意见》、《公司独立董事意见》。

八、关于审议《公司2021年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（wwwinfo）发布的《公司2021年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》、《公司独立董事意见》。

九、关于调整2021年度财务决算及内部控制审计费用及续聘公司2022年度财务决算及内部控制审计机构的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（wwwinfo）发布的《关于调整2021年度会计师事务所审计费用以及续聘2022年度会计师事务所的公告》、《公司独立董事事前认可意见》、《公司独立董事意见》。

十、关于续聘公司常年法律顾问的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十一、关于审议《公司高级管理人员2021年度业绩考核》的议案；

十二、关于审议《公司2021年度报告及摘要》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日发布的《公司2021年度报告》全文及摘要。

十三、关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款的议案；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生回避表决）。

独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（wwwinfo）发布的《关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款的公告》、《公司独立董事事前认可意见》、《公司独立董事意见》。

十四、关于公司2022年度向工商银行等商业银行申请借款的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司业务需要，同意公司2022年度向中国工商银行、中国建设银行、兴业银行、江苏银行、光大银行、浙商银行等商业银行申请不超过5.51亿元的借款。

十五、关于公司向交通银行等商业银行申请综合授信的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

根据业务需要，同意公司向以下银行申请综合授信额度：

1、向交通银行和平里支行申请3亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为境外工程总承包、特色贸易业务；开立担保函；开立进口信用证等；

2、向工商银行阜外大街支行申请4亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、融资性保函、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇、备用信用证等。

3、向江苏银行北京分行申请1.5亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、贸易融资等。

十六、关于开展远期结售汇业务的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（wwwinfo）发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》、《公司独立董事意见》。

十七、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（wwwinfo）发布的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

十八、关于审议公司《董事会工作条例》、《总经理工作细则》等制度的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（wwwinfo）发布的《董事会工作条例》。

十九、关于增补公司董事的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

根据法律法规及《公司章程》规定，增补王晓菲女士、张庆雪女士为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二十、关于提议召开中成进出口股份有限公司二二一年度股东大会的议案。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司第八届董事会第二十七次会议审议通过的《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；第八届董事会第二十八次会议审议通过的第二、三、四、五、六、七、九、十二、十三、十六、十七、十八（《董事会工作条例》）、十九项议案；公司第八届监事会第十四次会议审议通过的《2021年度监事会工作报告》；以上议案尚须提请公司股东大会审议批准。

根据法律法规及《公司章程》规定，公司定于2022年5月17日召开二二一年度股东大会。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（wwwinfo）发布的《关于召开中成进出口股份有限公司二二一年度股东大会的通知》、《股东大会文件》。

本次会议听取了《2021年度独立董事述职报告》，独立董事将在2021年度股东大会做年度述职。

特此公告。

附件：董事候选人简历

备查文件：公司第八届董事会第二十八次会议决议

中成进出口股份有限公司

董事会

二二二年四月二十三日

附件：

1、王晓菲女士：大学本科学历，会计师。现任中国成套设备进出口集团有限公司运营与风险管理部经理，中成国际运输有限公司董事，中国成套设备进出口云南股份有限公司董事，中国成套设备进出口大连公司执行董事，国投环境科技发展（苏州）有限公司董事。历任中国成套设备进出口（集团）总公司西亚非洲部职员，中国驻巴巴多斯使馆经商处三秘，中国成套设备进出口（集团）总公司财务部职员，中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理部副经理，中成进出口股份有限公司经营管理部副经理、经理，中成进出口股份有限公司职工监事。

王晓菲女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：担任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司运营与风险管理部经理；与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、张庆雪女士：博士学历，高级经济师，注册会计师。现任中国成套设备进出口集团有限公司战略发展部副经理兼直投中心主任，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董事。历任中国成套设备进出口（集团）总公司企业规划部职员，中成进出口股份有限公司业务发展部副经理、战略发展部副经理。

张庆雪女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：担任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司战略发展部副经理兼直投中心主任；与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2022-018

中成进出口股份有限公司

关于召开二二一年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二二一年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二二一年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

网络投票时间：2022年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15—下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltpinfo）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月11日

7、出席对象：

（1）截止2022年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

二、会议审议事项

上述议案已于2022年4月14日召开的第八届董事会第二十七次会议，2022年4月22日召开的第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（wwwinfo）发布的公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案8、议案9涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；议案12为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案15采用累积投票制。

三、会议登记事项

1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

3、登记地点：

（1）现场登记：公司证券部

（2）传真方式登记：传真：010-64218032

（3）信函方式登记：

地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

邮政编码：100011

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、会议联系方式：

联系人：于泱博、尚巾

联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

电子邮箱：complant@complant-ltd

邮政编码：100011

6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltpinfo）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

附件一：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二二一年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对本次股东大会议案的明确投票意见

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

委托人： 受托人：

日 期： 日 期：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序

1、投票代码：360151。

2、投票简称：中成投票。

3、填报表决意见或选举票数。

3.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事

（如提案15，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15，结束时间为2022年5月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltpinfo规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltpinfo在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2022-17

中成进出口股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2022年4月12日以书面及电子邮件形式发出第八届监事会第十四次会议通知，中成进出口股份有限公司于2022年4月22日在公司会议室召开第八届监事会第十四次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

监事会主席罗鸿达先生主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案：

一、 关于审议《公司监事会2021年度工作报告》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、 关于审议《公司2022年度财务预算报告》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

四、关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经监事会审核，2021年度母公司实际可供分配利润为负，不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司提出2021年度不分配利润的预案符合公司目前实际经营发展需要，有利于保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益；符合中国《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。

五、关于审议《公司2022年度利润分配政策》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

六、关于审议《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、关于审议《公司2021年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司监事会认为：公司根据《公司法》及中国、深圳证券交易所有关规定，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》有关要求，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2021年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司2021年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

八、关于审议《2021年度报告及摘要》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会认为：

1、公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2021年度报告的内容和格式符合中国和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司2021年度的经营管理情况和财务状况。

九、关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款的议案。

备查文件：公司第八届监事会第十四次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二二二年四月二十三日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2022-24

中成进出口股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况公告

根据中国《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定，现将中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1339号）核准，公司向特定对象非公开发行股票普通股41,390,728股，每股面值1元，发行价格为人民币6.04元/股，募集资金总额为人民币249,999,997.12元，扣除各项发行费用人民币6,543,882.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币243,456,114.36元。

2021年5月21日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐及承销费用5,500,000.00元后的剩余款项244,499,997.12元划转至公司开立的募集资金专项存储账户；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验确认，出具了《中成进出口股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZG13495号）。

二、募集资金存放和管理情况

2021年5月31日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、中信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行下辖的阜外支行开立了账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司在募集资金使用过程中，严格执行了募集资金专户存储制度及募集资金三方监管协议。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

2021年6月9日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公开发行费用的议案》。公司使用募集资金244,499,997.12元置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、登记费，募集资金账户余额54,765.13元转入公司账户，募集资金按规定使用完毕。

公司于2021年8月完成了上述募集资金专户注销相关工作；账户注销后，《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在问题。

募集资金使用情况对照表

单位：元